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境外匯款到國(guó)內(nèi)規(guī)定

2024-12-03 21:29:02 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

根據(jù)我國(guó)的外匯管理要求,對(duì)境外匯款特別是境外大額匯款,還是要說(shuō)明匯款來(lái)源。在核查收款人信息時(shí),收款人要說(shuō)明外匯資金來(lái)源,銀行核實(shí)與匯入信息進(jìn)行核對(duì)是否一致。金額較大時(shí)要進(jìn)行申報(bào),并需要對(duì)資金來(lái)源的正當(dāng)性和合法性進(jìn)行審查。

一般情況下由境外向國(guó)內(nèi)匯款有銀行電匯和西聯(lián)匯款兩種常見(jiàn)方式。先是在境外銀行**匯款、境外銀行通過(guò)諸如SWIFT劃款、(或者西聯(lián)、速匯金等境外外匯清算機(jī)構(gòu))將匯款匯入境內(nèi)的收款銀行,銀行以落地待清算形式記賬,通知收款人進(jìn)行解付,收款人到銀行核對(duì)了本人信息,然后外匯真正匯入收款人銀行賬戶。在說(shuō)明的用途中,要說(shuō)明外匯資金的來(lái)源的正當(dāng)性,如是親屬饋贈(zèng)、經(jīng)營(yíng)性貿(mào)易收入、服務(wù)性等非貿(mào)易收入、勞務(wù)收入、工資性收入、稿費(fèi)收入、***收益等,如涉及證券***、貿(mào)易貨款等,則境外個(gè)人賬戶匯入就需要說(shuō)明的來(lái)源,還要求提供境外資金的證明,如***合同、勞務(wù)合同等,以備監(jiān)管部門(mén)的檢查和監(jiān)管要求。
本文標(biāo)簽: 境外匯款

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