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大額交易報告標準

2024-11-22 22:24:02 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

1、境內(nèi)轉(zhuǎn)賬交易:境內(nèi)轉(zhuǎn)賬交易大額現(xiàn)金交易報告標準為當天的單筆或累計金額達到人民幣50萬(含)以上或是外幣10萬美元(含)以上;

2、轉(zhuǎn)賬交易:轉(zhuǎn)賬交易大額現(xiàn)金交易報告標準為當天單筆或累計金額達到人民幣200萬(含)以上或是外幣25萬美元(含)以上;

3、現(xiàn)金收支:現(xiàn)金收支的大額現(xiàn)金交易報告標準為當天單筆或是累計的金額在人民幣5萬(含)以上或是外幣1萬美元(含)以上;

4、跨境轉(zhuǎn)賬交易:跨境轉(zhuǎn)賬交易大額現(xiàn)金交易報告標準為當天的單筆或累計金額達到人民幣20萬(含)以上或是外幣1萬美元(含)以上。

大額交易是什么

根據(jù)中國《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的相關規(guī)定,以上的大額現(xiàn)金交易報告標準均屬于大額交易的情況。一般來說,大額交易的交易公司基本為證券公司或是期貨經(jīng)紀公司,交易的主體為***者。根據(jù)相關規(guī)定,中國人民銀行可以根據(jù)需要調(diào)整大額交易的標準。

本文標簽: 大額交易報告的內(nèi)容包括

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