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綜合百科

洗黑錢300萬要判幾年

網友 2024-10-26 09:33:39

一、洗黑錢300萬要判幾年

1、沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下***或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。

2、情節(jié)嚴重的,沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以上十年以下***,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。

3、洗錢罪300萬一般是在5-10年***之間進行處罰,另外此時還會判處一定數(shù)額的罰金。

《刑法》靠前百九十一條

為掩飾、隱瞞**犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下***或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下***,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產轉換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的;

(四)跨境轉移資產的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、哪些行為可能構成洗錢罪

(一)提供資金帳戶:是指為犯罪人開設銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用。

(二)協(xié)助將財產轉為現(xiàn)金或者金融票據(jù):既包括將實物轉換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉換為彼種現(xiàn)金(如美元),將此種金融票據(jù)(如外國金融機構出具的票據(jù))轉換為彼種金融票據(jù)(如中國金融機構出具的票據(jù))。

(三)通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移。

(四)協(xié)助將資金匯往境外。

(五)以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源的。這里的“其他方式”,具體是指:

1、通過典當、租賃、買賣、***等方式,協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;

2、通過與商場、飯店、娛樂場所等現(xiàn)金密集型場所的經營收入相混合的方式,協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的;

3、通過虛構交易、虛設債權債務、虛假擔保、虛報收入等方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉換為“合法”財物的;

4、通過買賣彩票、獎券等方式,協(xié)助轉換犯罪所得及其收益的;

5、通過**方式,協(xié)助將犯罪所得及其收益轉換為**收益的;

6、協(xié)助將犯罪所得及其收益攜帶、運輸或者郵寄出入境的;

7、通過前述規(guī)定以外的方式協(xié)助轉移、轉換犯罪所得及其收益的。

三、不知情洗錢3000萬判多久

1、在不知情的情形下洗錢3000萬的,不會被判處刑罰,因為不知情洗錢的,不會構成洗錢罪,洗錢罪要求行為人主觀上是故意的心態(tài)。

2、洗錢罪的量刑是沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下***或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下***,并處罰金。

洗黑錢300萬沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以上十年以下***,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。以上就是關于洗黑錢300萬要判幾年的相關介紹。如果您還需要咨詢相關的其他問題,可通過點擊下方“立即咨詢”按鈕,我們會匹配客服為您解答問題。

本文標簽: 洗錢300萬會判多少年

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