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銀行卡被騙去洗錢怎么辦?

網(wǎng)友 2024-10-26 09:31:44

一、銀行卡被騙去洗錢怎么辦?

需要當(dāng)事人及時(shí)到銀行及時(shí)掛失自己的銀行卡,如果銀行卡被人拿去洗錢了,自己也是需要承擔(dān)一部分的;同時(shí)建議收集好證據(jù),確認(rèn)騙自己的人身份信息,立即報(bào)案,這樣才能確保自己的利益。

報(bào)案流程:

1、到派出所后,去到派出所值班室處,民警會(huì)問自己有什么需要幫助的,這時(shí)候自己需要自己把被違法侵害的事說出來。民警會(huì)根據(jù)自己的受害情形種類制定相應(yīng)的報(bào)案筆錄,如治安類的、刑事類的等等。

2、 制作筆錄的時(shí)候,要把民警詢問的事情說清楚,表述得清晰,最后簽字捺印,之后派出所就會(huì)上報(bào)分局審核,達(dá)到立案條件的派出所就會(huì)立案。

3、 派出所立案后,就會(huì)進(jìn)行偵查,注意保持電話通暢,以便民警隨時(shí)找自己配合偵查以及向自己通報(bào)辦案進(jìn)展。

二、洗錢罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些?

明知是**犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

1、提供資金賬戶的;

2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

4、協(xié)助將資金匯往境外的;

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的

犯上述五種情況之一的,可以作為洗錢罪立案。

三、洗錢罪的構(gòu)成要件有哪些?

1、本罪的主體是一般主體,即可以由自然人構(gòu)成,也可以由單位構(gòu)成,自然人主體要求必須是年滿16周歲具有刑事責(zé)任能力的人。

2、洗錢罪的主觀方面只能是故意,其犯罪目的是為了掩飾、隱瞞犯罪產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)。

3、本罪侵犯的客體洗錢罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,即國家關(guān)于金融活動(dòng)的管理秩序、社會(huì)管理秩序以及司法機(jī)關(guān)查處犯罪的正?;顒?dòng),且主要是破壞了國家的金融管理秩序。

4、本罪在客觀方面表現(xiàn)為從行為的手段上看,洗錢行為表現(xiàn)為采取提供資金帳戶的各種方法,掩飾隱瞞**犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的行為。

綜合上面所說的,銀行卡被騙那么當(dāng)事人一定要及時(shí)的采取救濟(jì)措施,不管是掛失銀行卡,還是選擇報(bào)警,只要有合法的證明材料,都不會(huì)讓自己的利益受到損失,如果沒有及時(shí)的處理,那么自己也會(huì)因?yàn)橄村X而承擔(dān)起相應(yīng)的刑事責(zé)任。

本文標(biāo)簽: 本人需要找人洗錢

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