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南平銀監(jiān)分局開罰單 福建海峽銀行南平分行被罰30萬元

網(wǎng)友 2025-01-04 19:56:03

10月8日消息,據(jù)南平銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表顯示,福建海峽銀行股份有限公司南平分行存在以下違法違規(guī)行為:投前調(diào)查和投后管理不到位,導(dǎo)致同業(yè)***資金未按約定用途使用,依據(jù)《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》第十五條、第十六條,《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)同業(yè)業(yè)務(wù)的通知》第十二點(diǎn),《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條,對(duì)機(jī)構(gòu)罰款30萬元。

據(jù)悉,福建海峽銀行股份有限公司南平分行成立于2014年10月11日,注冊(cè)地位于福建省南平市延平區(qū)解放路93號(hào)建大商廈一層,法定代表人為鄭勇。

《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》第十五條,商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)客戶提供的身份證明、授信主體資格、財(cái)務(wù)狀況等資料的合法性、真實(shí)性和有效性進(jìn)行認(rèn)真核實(shí),并將核實(shí)過程和結(jié)果以書面形式記載。

《商業(yè)銀行授信工作盡職指引》第十六條,商業(yè)銀行對(duì)客戶調(diào)查和客戶資料的驗(yàn)證應(yīng)以實(shí)地調(diào)查為主,間接調(diào)查為輔。必要時(shí),可通過外部征信機(jī)構(gòu)對(duì)客戶資料的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。

《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)同業(yè)業(yè)務(wù)的通知》第十二點(diǎn),金融機(jī)構(gòu)同業(yè)***應(yīng)嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)審查和資本站向合規(guī)性審查,按照“實(shí)質(zhì)重于形式”原則,根據(jù)所***基礎(chǔ)資產(chǎn)的性質(zhì),準(zhǔn)確計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)并計(jì)提相應(yīng)資本與撥備。

《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一,由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正,并處二十萬元以上五十萬元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的,可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任:

1、未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級(jí)管理人員的;

2、拒絕或者阻礙非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管或者現(xiàn)場(chǎng)檢查的;

3、提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報(bào)表、報(bào)告等文件、資料的;

4、未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的;

5、嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的;

6、拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

原文如下:

(來源:中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站)

本文標(biāo)簽: 海峽銀行網(wǎng)上登錄

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