江陰江化微電子材料股份有限公司關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

江陰江化微電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”、“江化微”）于2022年3月30日召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票等方式支付募投項目款并以募集資金置換的議案》，為提高募集資金使用效率，降低資金使用成本,同意公司及子公司在募集資本站資項目（以下簡稱“募投項目”）實施期間，根據(jù)實際情況使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換，該部分置換資金視同募投項目使用資金。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]2218號”文《關(guān)于核準(zhǔn)江陰江化微電子材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》的核準(zhǔn)，上市公司可向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）數(shù)量不超過42,588,000股。截至2020年11月16日，上市公司實際已向特定***者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）8,787,878股，發(fā)行價格33.00元/股，募集資金總額為人民幣29,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為人民幣27,912.46萬元。截至2020年11月17日，上市公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2020]000704號”驗資報告驗證確認。

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護***者的利益，上市公司已將募集資金存放于募集資金專戶，并與保薦機構(gòu)、募集資金開戶行共同簽署了三方/四方監(jiān)管協(xié)議。

二、使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的程序

1、根據(jù)募投項目建設(shè)進度及相關(guān)采購情況，由相關(guān)部門提交資金使用計劃，明確資金支付的具體項目及使用銀行承兌匯票支付（或背書轉(zhuǎn)讓支付）的額度。

2、在具體支付銀行承兌匯票時，嚴(yán)格按照公司資金支付審批流程申請款項支付，支付流程中應(yīng)注明付款方式為使用銀行承兌匯票，財務(wù)部門根據(jù)審批后的付款申請**承兌匯票等票據(jù)的支付手續(xù)，包括庫存銀行承兌匯票等票據(jù)的背書支付和向銀行申請開據(jù)承兌匯票等票據(jù)的支付，并建立對應(yīng)臺賬予以登記，定期編制使用銀行承兌匯票支付募投項目款項的匯總表。

3、財務(wù)部已統(tǒng)計截至本核查意見出具之日公司及全資子公司已使用銀行承兌匯票支付（或背書轉(zhuǎn)讓支付）募投項目所需資金的款項清單，金額合計1,997.92萬元；未來將定期統(tǒng)計以銀行承兌匯票支付（或背書轉(zhuǎn)讓支付）募投項目所需資金的款項，并編制置換清單。置換清單經(jīng)董事長審批，并由募集資金專戶銀行審核后，將以銀行承兌匯票支付（或背書轉(zhuǎn)讓支付）募投項目所需資金的款項從相應(yīng)的募集資金專戶中等額置換轉(zhuǎn)入公司及全資子公司一般賬戶，同時通知保薦機構(gòu)；未來通過上述方式等額置換募集資金的金額由會計師在募集資金使用的年度審核報告中一并確認。

4、財務(wù)部須建立明細臺賬，按月匯總使用銀行承兌匯票支付（或背書轉(zhuǎn)讓支付）募投項目所需資金的明細表，并報送保薦機構(gòu)。

5、保薦機構(gòu)和保薦代表人有權(quán)采取現(xiàn)場檢查、書面問詢等方式對公司及全資子公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金的情況進行監(jiān)督，公司與募集資金存儲銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機構(gòu)的調(diào)查與查詢。

三、對公司日常經(jīng)營的影響情況

上市公司在募投項目實施期間，使用銀行承兌匯票（或背書轉(zhuǎn)讓）支付募集資本站資項目資金并以募集資金等額置換，有利于提高公司募集資金的使用效率，符合公司和股東的利益，不會影響募集資本站資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資本站向、損害股東利益的情形。

四、履行的審批程序

（一）董事會審議情況

2022年3月30日，公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》，經(jīng)全體董事表決，一致同意為提高募集資金使用效率，降低財務(wù)成本，控制合同履行風(fēng)險，公司及子公司在募集資本站資項目實施期間，根據(jù)實際情況使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換。

（二）監(jiān)事會審議情況

2022年3月30日，公司第四屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》，經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司及子公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換，履行了必要的審批程序，制定了相應(yīng)的操作流程，能夠保證募集資金得到合理使用，不會影響募集資本站資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資本站向、損害股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會同意公司及子公司使用銀行承兌匯票支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司及子公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率、降低財務(wù)成本，不影響募集資本站資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資本站向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。公司審議程序和表決程序符合法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，建立了規(guī)范的操作流程。因此，我們同意公司及子公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換。

（四）保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：江化微及全資子公司使用銀行承兌匯票支付募集資本站資項目資金并以募集資金等額置換的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的程序；公司制定了相應(yīng)的操作流程，不影響募集資本站資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

五、備查文件

1、第四屆董事會第二十五次會議；

2、第四屆監(jiān)事會第十八次會議；

3、獨立董事的獨立意見；

4、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于江陰江化微電子材料股份有限公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的核查意見。

特此公告。

江陰江化微電子材料股份有限公司

2022年3月31日

江陰江化微電子材料股份有限公司關(guān)于全資子公司化學(xué)品再生項目試生產(chǎn)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

江陰江化微電子材料股份有限公司(以下簡稱“江陰江化微”)全資子公司四川江化微電子材料有限公司(以下簡稱“四川江化微”)年產(chǎn)3萬噸超高純濕電子化學(xué)品、副產(chǎn)0.2萬噸工業(yè)級化學(xué)品再生利用項目（以下簡稱“四川江化微二期”）獲得《危險廢物經(jīng)營許可證》（編號：川環(huán)危第511403093號），現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、基本情況

近日，四川江化微收到由四川省生態(tài)環(huán)境廳頒發(fā)的《危險廢物經(jīng)營許可證》，詳情如下：

編號：川環(huán)危第511403093號

法人名稱：四川江化微電子材料有限公司

法定代表人：邵勇

經(jīng)營設(shè)施地址：四川彭山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)新二路東段12號

核準(zhǔn)經(jīng)營方式：收集、貯存、利用綜合經(jīng)營

核準(zhǔn)經(jīng)營危險廢物類別：HW06廢有機溶劑與含有機溶劑廢物（廢物代碼900-402-06、900-404-06）

二、對公司的影響

本次四川江化微二期獲得危險廢物經(jīng)營許可證，標(biāo)志著四川江化微二期項目中的再生項目可以對外收取危險廢物經(jīng)營許可證中的化學(xué)品，已具備試生產(chǎn)條件。同時四川江化微一期年產(chǎn)6萬噸超高純濕電子化學(xué)品項目已于2021年12月26日取得?；钒踩a(chǎn)許可證，并已陸續(xù)獲得訂單，四川江化微整體發(fā)展將步入快車道。

由于產(chǎn)業(yè)特點以及試生產(chǎn)的不確定性，敬請廣大***者謹(jǐn)慎決策，注意防范***風(fēng)險。

特此公告。

江陰江化微電子材料股份有限公司

2022年3月31日