本公司董事會及董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

招商銀行股份有限公司（簡稱招商銀行或本公司）董事會于2022年5月19日召開第十一屆董事會第四十次會議，審議通過了《關(guān)于聘任王良先生為招商銀行行長的議案》，同意聘任王良先生為招商銀行行長，任期自中國銀行保險監(jiān)督管理委員會核準其行長任職資格之日起，至第十一屆董事會屆滿之日止。

王良先生的簡歷：

王良先生，1965年12月出生，本公司執(zhí)行董事、常務(wù)副行長（主持招商銀行工作）兼財務(wù)負責人、董事會秘書。中國人民大學(xué)碩士研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。1995年6月加入招商銀行北京分行，自2001年10月起歷任本公司北京分行行長助理、副行長、行長，2012年6月任本公司總行行長助理兼北京分行行長，2013年11月不再兼任本公司北京分行行長，2015年1月任本公司副行長，2016年11月至2019年4月兼任本公司董事會秘書，2019年4月起兼任本公司財務(wù)負責人，2021年8月起任本公司常務(wù)副行長兼董事會秘書、公司秘書及香港上市相關(guān)事宜之授權(quán)代表，2022年4月18日起全面主持本公司工作。兼任中國支付清算協(xié)會副會長、中國銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)治理高層指導(dǎo)協(xié)調(diào)委員會委員、中國銀行業(yè)協(xié)會中間業(yè)務(wù)專業(yè)委員會第四屆主任、中國金融會計學(xué)會第六屆常務(wù)理事。

本公司第十一屆董事會第四十次會議在深圳總行召開，繆建民董事長主持了會議。會議以15票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了上述議案。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《招商銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。

特此公告。

招商銀行股份有限公司董事會

2022年5月19日