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招商銀行深圳分行領(lǐng)120萬(wàn)罰單 涉及個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款三查不盡職等行為

2025-01-01 20:01:03 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

9月29日消息,據(jù)中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局行政處罰信息公開(kāi)表顯示,招商銀行深圳分行存在以下違法違規(guī)行為:個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款三查不盡職,貸款資金被挪用;財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)質(zhì)價(jià)不符,依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》第七十三條,對(duì)機(jī)構(gòu)予以罰款120萬(wàn)元。

據(jù)悉,招商銀行于1994年成立深圳管理部,并于2005年正式將其更名為深圳分行。截止2022年6月深圳分行下轄深圳本地蛇口、南山、福田、寶安等12家綜合支行,以及珠海、惠州2家二級(jí)分行,共有123家網(wǎng)點(diǎn)(含珠惠)。

《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條規(guī)定,銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一,由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正,并處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款;情節(jié)特別嚴(yán)重或者逾期不改正的,可以責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營(yíng)許可證;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任:

1、未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級(jí)管理人員的;

2、拒絕或者阻礙非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管或者現(xiàn)場(chǎng)檢查的;

3、提供虛假的或者隱瞞重要事實(shí)的報(bào)表、報(bào)告等文件、資料的;

4、未按照規(guī)定進(jìn)行信息披露的;

5、嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的;

6、拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。

《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》第七十三條規(guī)定,商業(yè)銀行有下列情形之一,對(duì)存款人或者其他客戶造成財(cái)產(chǎn)損害的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)支付遲延履行的利息以及其他民事責(zé)任:(一)無(wú)故拖延、拒絕支付存款本金和利息的;(二)違反票據(jù)承兌等結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)定,不予兌現(xiàn),不予收付入賬,壓?jiǎn)?、壓票或者違反規(guī)定退票的;(三)非法查詢、凍結(jié)、扣劃個(gè)人儲(chǔ)蓄存款或者單位存款的;(四)違反本法規(guī)定對(duì)存款人或者其他客戶造成損害的其他行為。有前款規(guī)定情形的,由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)責(zé)令改正,有違法所得的,沒(méi)收違法所得,違法所得五萬(wàn)元以上的,并處違法所得一倍以上五倍以下罰款;沒(méi)有違法所得或者違法所得不足五萬(wàn)元的,處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款。

原文如下:

(來(lái)源:中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站)

本文標(biāo)簽: 招商銀行深圳分行

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