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巴西比特幣洗錢案 涉案金額超過(guò)1.4億元

2024-12-09 09:28:04 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

據(jù)最新消息稱,巴西警方13日查獲一個(gè)利用巴西比特幣洗錢案犯罪團(tuán)伙。這也是巴西偵破的首起利用虛擬貨幣犯罪的案件。警方當(dāng)日發(fā)起新一輪反腐敗行動(dòng),逮捕里約熱內(nèi)盧州前***官員、特警負(fù)責(zé)人等。

利用比特幣洗錢

他們涉嫌通過(guò)開具高價(jià)**侵吞國(guó)家資產(chǎn)。巴西聯(lián)邦稅務(wù)局第七區(qū)負(fù)責(zé)人卡塞米羅說(shuō),嫌疑人至少給公共財(cái)政造成7300萬(wàn)雷亞爾(約合1.4億元人民幣)的損失。

卡塞米羅說(shuō),值得注意的是,這起案件涉及比特幣的使用。嫌疑人通過(guò)“大部分國(guó)家還不太熟知的工具”將資金轉(zhuǎn)移到海外,企圖逃避聯(lián)邦稅務(wù)局、中央銀行和金融活動(dòng)控制委員會(huì)的監(jiān)管。

有別于傳統(tǒng)貨幣,比特幣實(shí)際上是一種基于區(qū)塊鏈技術(shù)的加密數(shù)據(jù),依托銀行支持便可實(shí)現(xiàn)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)支付交易。目前,已有多個(gè)國(guó)家出于管控金融風(fēng)險(xiǎn)、打擊洗錢行為等考慮,收緊對(duì)比特幣的監(jiān)管。

比特幣最新交易價(jià)格

據(jù)CNBC網(wǎng)站文章,CoinDesk數(shù)據(jù)顯示,上周五比特幣價(jià)格再次跌至每枚9000美元以下,上周一周的下跌幅度高達(dá)24%。目前比特幣的價(jià)格處在每枚8900美元附近。

上周比特幣價(jià)格下降了2000美元左右。上周比特幣價(jià)格上漲至每枚12000美元附近,但是始終無(wú)法再次突破12000美元。技術(shù)分析師稱,12000美元時(shí)比特幣上行的頂,目前很難突破,而且比特幣面臨許多的負(fù)面消息。

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