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洗錢是什么意思

2024-11-14 03:51:03 來源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

洗錢是指將違法不正當(dāng)所得收益,使用手段方法來隱瞞資產(chǎn)來源和擁有者的身份,使其在形式上變成合法財產(chǎn),將不法資金以合法形式回到擁有者手中。“清洗”的不法錢財,通常是與違法犯罪有關(guān)。而且洗錢的方式還有很多種,購買古玩等,再變現(xiàn)金以及其它金融資產(chǎn)。

洗錢的方式

1、通過現(xiàn)金走私來洗錢;

2、把大額的現(xiàn)金分散存進銀行;

3、向現(xiàn)金流高的行業(yè)融資;

4、購買流動性強的貨物;

5、不記名存錢或買入有價證券;

6、組織非公平的進出口貿(mào)易;

7、開設(shè)皮包公司,做虛假貿(mào)易;

8、建立外資公司;

9、借***和借貸轉(zhuǎn)移不合法的收入;

10、購買保險;

11、組織復(fù)雜的金融交易;

12、離岸金融機構(gòu)建立不記名賬戶;

13、使用銀行保密法來洗錢等。

本文標(biāo)簽: 什么叫洗錢

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