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個(gè)人賬戶幫人走賬過賬風(fēng)險(xiǎn)大嗎

2024-11-13 01:03:01 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載或整理

個(gè)人賬戶幫人走賬過賬存在很大風(fēng)險(xiǎn)。走賬的目的一般有兩種:

1、合理避稅:即通過轉(zhuǎn)移資金,減少應(yīng)納稅額;

2、洗錢:即通過轉(zhuǎn)移資金,掩飾/隱瞞犯罪所得以及產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)。

如何防范走賬風(fēng)險(xiǎn)

1、拒絕借用個(gè)人銀行卡:如果有人找用戶借用個(gè)人銀行卡,用戶需要堅(jiān)決拒絕,不要因?yàn)槊孀踊蛘呷饲槎饝?yīng)。用戶需要明白,借用個(gè)人銀行卡不僅是違反銀行結(jié)算管理規(guī)定的行為,也可能涉及洗錢或者其他犯罪活動(dòng),一旦被查出,用戶可能會(huì)承擔(dān)法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)上的損失。用戶需要保護(hù)好個(gè)人的個(gè)人銀行卡,不要輕易透露給別人,也不要將個(gè)人銀行卡交給別人使用;

2、核實(shí)開具**的真實(shí)性:如果有人找用戶開具**,用戶需要核實(shí)開具**的真實(shí)性,不要隨意開具虛假**。虛假**是指沒有實(shí)際交易或者與實(shí)際交易不符的**,一般是為了騙取稅款或者掩蓋非法收入而使用的;

3、增強(qiáng)防范意識(shí)和法律意識(shí):走賬是一種非法行為,不僅違反了國(guó)家的法律法規(guī),也損害了國(guó)家與社會(huì)的利益。用戶需要增強(qiáng)防范意識(shí)和法律意識(shí),不要輕信別人的花言巧語(yǔ),不要為了一時(shí)的利益或者情面而冒險(xiǎn)。用戶需要遵守法律法規(guī),誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),合理納稅,維護(hù)個(gè)人和別人的合法權(quán)益。

走賬的后果有哪些

1、走賬會(huì)違反國(guó)家的稅收法律和銀行結(jié)算制度,如果被稅務(wù)機(jī)關(guān)或銀行發(fā)現(xiàn),會(huì)被要求補(bǔ)繳稅款/罰款/利息等,并可能被列入黑名單或者被***;

2、走賬會(huì)影響公司的財(cái)務(wù)狀況和信用評(píng)級(jí),導(dǎo)致公司無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)和融資,并可能引發(fā)債務(wù)***或者股東***;

3、走賬會(huì)涉及洗錢/貪污/挪用公款等刑事犯罪,如果被司法機(jī)關(guān)核實(shí),要面臨牢獄之災(zāi)。

本文主要寫的是個(gè)人賬戶幫人走賬過賬風(fēng)險(xiǎn)大嗎有關(guān)知識(shí)點(diǎn),內(nèi)容僅作參考。

本文標(biāo)簽: 銀行卡借別人走賬危險(xiǎn)

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