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銀行kyc是什么意思

2024-09-22 22:57:49 來源:互聯(lián)網轉載或整理

銀行kyc指的是銀行等一些金融機構系統(tǒng)里研發(fā)出的一種實名認證機制,kyc的英文全稱是Know Your Custome,翻譯成中文的意思就是“了解你的客戶”。銀行kyc的創(chuàng)制主要是銀行為了預防客戶實施反洗錢、利用假身份進行盜竊、從事一些詐騙的犯罪活動。

KYC政策簡介


KYC政策是銀行應對市場中不斷出現(xiàn)的金融犯罪活動推出的用戶賬戶實名制。KYC從字面翻譯來看,也是銀行方對各個客戶的交易和信用情況進行充分了解,對一些游走在政治敏感地帶的客戶賬戶進行強化的審查監(jiān)督,該政策的主要目的是為了防止客戶進行反洗錢等違法犯罪。KYC政策首先就是要求各大銀行、證券交易所等金融機構對客戶采用實名認證,掌握賬戶背后實際的使用人和獲益人是誰,還要不定期的對客戶的身份、常住地址或從事的一些交易往來作全面掌握,以保證在面對突發(fā)情況是能及時作出相應的措施。

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