證券代碼：601179 證券簡稱：中國西電 公告編號：2021-022本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性

證券代碼：601179 證券簡稱：中國西電 公告編號：2021-022

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(二) 股東大會召開的地點：西安市蓮湖區(qū)西二環(huán)南段281號西安天翼新商務(wù)酒店五樓

(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉董事、總經(jīng)理裴振江先生主持。本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，會議的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1. 公司在任董事7人，出席5人，白忠泉、王棟先生因工作原因未能出席本次會議；

2. 公司在任監(jiān)事4人，出席2人，班建、陸偉民先生因工作原因未能出席本次會議；

3. 董事會秘書田喜民先生出席了本次會議；公司高管及見證律師列席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1. 議案名稱：關(guān)于聘請2021年度內(nèi)部控制審計會計師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2. 議案名稱：關(guān)于聘請2021年度財務(wù)審計會計師事務(wù)所的議案

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

三、 律師見證情況

1. 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市通商律師事務(wù)所

律師：李楠、袁婷婷

2. 律師見證結(jié)論意見：

律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

四、 備查文件目錄

1. 中國西電2021年第一次臨時股東大會決議；

2. 關(guān)于中國西電2021年第一次臨時股東大會的法律意見書。

中國西電電氣股份有限公司

2021年9月22日